Ai firma noua? Primesti SmartBill gratuit timp de 12 luni, daca esti la inceput de drum.
KYC
Verificarea identitatii clientilor
Definitie
KYC este procedura prin care o firma verifica identitatea clientilor inainte de a le oferi servicii sau de a procesa tranzactii. Scopul este prevenirea fraudelor, spalarii de bani si a finantarii activitatilor ilegale. Procesul poate include verificarea actelor de identitate, confirmarea adresei si verificari in baze de date oficiale.
De ce este important sa cunosti acest termen
Ajuta firmele sa respecte legea, previne fraudele si creste increderea in relatia cu clientii. Este cerut legal in industrii cu risc ridicat.
